Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод"Метеор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404122, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Горького, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402012050
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435000717
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45235-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7422
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.04.2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.04.2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
? Об утверждении бюджета Общества на 2024 год.
? О выплате премии единоличному исполнительному органу общества по результатам оценки достижения КПЭ за 2022 год.
? Утверждение и контроль реализации Обществом социальных программ.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Валов
3.2. Дата 17.04.2024г.